aeris22’s avataraeris22’s Twitter Archive—№ 91,836

  1. …in reply to @DarkRedman
    @DarkRedman C’est sur chaque mouvement, pas juste lors du 1er. economie.gouv.fr/files/LDimmobilier_VF_nov2018.pdf Cf §2.1 Les obligations et les mesuresde vigilanceà mettre en œuvre face aux risques
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    1. …in reply to @aeris22
      @DarkRedman Si une banque n’arrive pas à identifier de manière formelle l’origine des fonds et le destinataire, ça conduit automatiquement à une notification Tracfin. Les banques sont TRÈS frileuses sur ce sujet et préfèrent tout geler que de risquer une amende par le Trésor Public.
      Permalink On twitter.com Twitter logo aeris22’s avatar Mood -2 🙁